本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、公司基本情況

　　1.中文名稱：山東黃金集團(tuán)有限公司 簡(jiǎn)稱：山東黃金

　　2.外文名稱：Shandong Gold Group Co.,LTD.

　　3.法定代表人：陳玉民

　　4.注冊(cè)地址：濟(jì)南市舜華路2000號(hào)舜泰廣場(chǎng)3號(hào)樓

　　5.經(jīng)營(yíng)范圍：黃金地質(zhì)探礦、開采;黃金礦山電力供應(yīng);汽車出租;黃金珠寶提純、加工、生產(chǎn)、銷售;黃金選冶及技術(shù)服務(wù);貴金屬、有色金屬制品提純、加工、生產(chǎn)、銷售;黃金礦山專用設(shè)備及物資、建筑材料的生產(chǎn)、銷售;設(shè)備維修;批準(zhǔn)范圍的進(jìn)出口業(yè)務(wù)及進(jìn)料加工、“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù);計(jì)算機(jī)軟件開發(fā);企業(yè)管理及會(huì)計(jì)咨詢，物業(yè)管理。

　　6.辦公地址：濟(jì)南市舜華路2000號(hào)舜泰廣場(chǎng)3號(hào)樓

　　郵政編碼：250101

　　7.網(wǎng)址：m.slgkj.com

　　8.電子信箱: sdgoldliupei@163.com

　　9.公司簡(jiǎn)介: 山東黃金集團(tuán)成立于1996年，2015年改建為國(guó)有資本投資公司。截至2015年底，集團(tuán)共有員工2.4萬余人，資產(chǎn)總額792.54億元，擁有1家A股上市公司。作為國(guó)有大型骨干企業(yè)，集團(tuán)始終以科學(xué)發(fā)展為主題，以礦業(yè)為產(chǎn)業(yè)核心，聚焦黃金、有色、地產(chǎn)旅游、金融四大主業(yè)，立足產(chǎn)業(yè)做優(yōu)，強(qiáng)化協(xié)同創(chuàng)效，推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，產(chǎn)業(yè)布局現(xiàn)已遍及國(guó)內(nèi)13個(gè)省(區(qū)、市)和加拿大、澳大利亞、蒙古、香港等國(guó)家(地區(qū))。集團(tuán)立足山東整合礦產(chǎn)資源，走出省門打造產(chǎn)業(yè)基地，跨出國(guó)門鍛造海外兵團(tuán)，擁有業(yè)內(nèi)最完善的產(chǎn)業(yè)鏈、代表業(yè)內(nèi)先進(jìn)水平的核心技術(shù)、業(yè)內(nèi)最高標(biāo)準(zhǔn)和最大規(guī)模的黃金基地、備受業(yè)內(nèi)矚目的資源儲(chǔ)備。集團(tuán)積極致力于生態(tài)礦業(yè)建設(shè)，全力打造和諧礦區(qū)，擁有11家國(guó)家級(jí)綠色礦山，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益的互促共贏。目前，集團(tuán)黃金產(chǎn)量、資源儲(chǔ)備、經(jīng)濟(jì)效益、技術(shù)人才等均居全國(guó)黃金行業(yè)前列，綜合實(shí)力位居中國(guó)十大黃金集團(tuán)第2位、世界黃金行業(yè)第13位，連續(xù)八年躋身中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)，2015年位居第177位，先后榮獲全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀、中華慈善獎(jiǎng)、國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)等榮譽(yù)稱號(hào)，深受政府信任、客戶信賴和行業(yè)認(rèn)可。

　　二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　1.資產(chǎn)總額：810.87億元，較年初增長(zhǎng)18.33億元，增幅2.31%。

　　2.負(fù)債總額：604.23億元，較年初增長(zhǎng)28.42億元，增幅4.94%。

　　3.所有者權(quán)益：206.63億元，較年初減少10.09億元，降幅4.66%。主要是黃金集團(tuán)回購(gòu)少數(shù)股東權(quán)益9.48億元所致。

　　4.營(yíng)業(yè)總收入：154.87億元，同比減少26.91億元，降幅14.80%。

　　5.營(yíng)業(yè)總成本：153.66億元，同比減少31.28億元，降幅16.92%。

　　6.利潤(rùn)總額：1.75億元，同比增加4.51億元。

　　7.凈利潤(rùn)：0.30億元，同比增加3.19億元。

　　三、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

　　1. 營(yíng)業(yè)總收入：154.87億元，完成年度預(yù)算的22.09%。

　　2. 利潤(rùn)總額：1.75億元，完成年度預(yù)算的25.17%。

　　四、一季度內(nèi)發(fā)生的重大事項(xiàng)及對(duì)集團(tuán)公司的影響

　　(一)重要人事任免

　　黃金集團(tuán)已于2016年3月7日對(duì)重要人事任免情況進(jìn)行了臨時(shí)公告。

　　(二)重大經(jīng)營(yíng)決策

　　1.明確“十三五”發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)。2016年1月13日，黃金集團(tuán)召開2016年黨員代表大會(huì)暨“十三五”規(guī)劃動(dòng)員大會(huì)，確立了“爭(zhēng)做國(guó)際一流，勇闖世界前十”的戰(zhàn)略目標(biāo);確立了黃金業(yè)務(wù)板塊 “做優(yōu)做大”、有色業(yè)務(wù)板塊“做優(yōu)做強(qiáng)”、地產(chǎn)業(yè)務(wù)板塊“做優(yōu)做精”、金融業(yè)務(wù)板塊“做優(yōu)做穩(wěn)”、資源業(yè)務(wù)板塊“做優(yōu)做多”的發(fā)展方向。

　　2.確定企業(yè)文化體系。2016年1月10日，黃金集團(tuán)黨委常委會(huì)第3次會(huì)議審議通過了《山東黃金集團(tuán)企業(yè)文化體系》，重新確立了企業(yè)精神、核心價(jià)值觀、理想目標(biāo)等。完善了集團(tuán)理念、行為、視覺、聽覺等識(shí)別系統(tǒng)，為集團(tuán)員工的精神崛起創(chuàng)造了條件，為“十三五”戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)的完成奠定了思想基礎(chǔ)。

　　3.召開改建后的一屆一次董事會(huì)。2016年2月4日，改建后的山東黃金集團(tuán)有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議在濟(jì)南召開。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票表決的方式，審議通過了《山東黃金集團(tuán)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》(草案)、《山東黃金集團(tuán)有限公司章程》(草案)以及高管層提名議案。

　　此次會(huì)議標(biāo)志著黃金集團(tuán)在構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)制度、完善法人治理結(jié)構(gòu)、推進(jìn)國(guó)企領(lǐng)導(dǎo)任期制契約化管理進(jìn)程中邁出了重要一步。

　　備注：上述數(shù)據(jù)均為集團(tuán)合并口徑數(shù)據(jù)

　　山東黃金集團(tuán)有限公司董事會(huì)

　　2016年4 月29日